Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох організаторів і дев‘яти учасників міжрегіональної злочинної організації, які організували мережу шахрайських кол-центрів у Києві та Чернігові.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Фігурантам інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).
За даними слідства, з 2019 року зловмисники телефонували громадянам, повідомляючи про нібито виграш у програмах лояльності. Потерпілим обіцяли грошові призи від 100 до 750 тисяч гривень, однак, для їх «отримання» вимагали сплатити комісію або доставку – від 500 до 2000 гривень.
Після оплати люди отримували дешеві товари – засоби гігієни або дрібну побутову продукцію, а не обіцяні кошти. Щодня учасники схеми відправляли від 700 до 1000 таких «посилок» по всій Україні.
Для легалізації незаконно отриманих коштів організатори залучили понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній.
Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили більш як 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документацію та гроші.
Також арештовано майно обвинувачених — зокрема 15 об’єктів нерухомості, два елітні автомобілі та кошти — для подальшого відшкодування збитків потерпілим.
Одного з учасників злочинної організації оголошено в міжнародний розшук.