Сотрудники Главного управления Министерства доходов в Черниговской области прикрыли работу большого межрегионального конвертационного центра, в состав которого входили 14 фиктивных предприятий.
Об этом говорится в сообщении главного управления Миндоходов в Черниговской области. Установлено, что дельцы на территории Киева предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность для субъектов хозяйствования Черниговской, Днепропетровской, Киевской и других областей Украины. За время активной деятельности конверт-центра, в течение 2013-2014 годов, преступниками было проконвертировано 30 миллионов гривен. Вследствие чего, по предварительным оценкам специалистов, государству был нанесен ущерб в размере более 5 миллионов гривен. Во время проведения обысков оперативники изъяли компьютерную технику, черновые записи, печати фиктивных предприятий, наличные в национальной и иностранной валюте на сумму более 2 миллионов гривен. В отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, начато проведение следственных действий с целью их привлечения к уголовной ответственности.