Предприниматель из Черниговской области за отмытые деньги купил дорогой автомобиль

Сотрудники налоговой милиции обнаружили противоправную деятельность руководителя одного из предприятий сферы торговли Черниговщины. Финансовые махинации позволили ему обзавестись дорогой машиной.

Работники одного из предприятий Борзны по поручению руководителя снимали с его счетов наличные средства. Всего набежало более 4 миллионов гривен, из которых 800 тысяч – деньги от госпредприятий.

В дальнейшем директор на эти деньги оформлял приобретение товаров от предприятия, которое имело признаки фиктивности и было создано для конвертации средств.

Средства, полученные преступным путем, руководитель легализовал и купил для собственных нужд автомобиль стоимостью более 500 тысяч гривен.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам присвоения, растраты имущества или завладения ими путем злоупотребления служебным положением.

Также предпринимателю инкриминируют легализацию (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем. Продолжается досудебное расследование.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов