Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр

На Черниговщине ликвидирован многомиллионный конвертационный центр. Организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев.

В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила конвертцентр, через который в «теневой оборот» было выведено более 100 миллионов гривен.

Организаторы сделки для прикрытия деятельности использовали транзитно-конвертационных предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.

Затем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров при передаче представителю предприятия-заказчика примерно 300 тысяч гривен.

В то же время во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, фото-1 Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, фото-2 Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, фото-3 Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр, фото-4
пресс-группа управления СБУ в Черниговской области
СБУ конвертационный центр отмывание денег
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Новости компаний
Чорна п’ятниця, свято всіх шопоголіків, уже зовсім скоро — у цьому році вона випадає на 27 листопада. Але ця подія настільки популярна, що її розтягують на кілька днів. Епіцентр цього року вже втретє братиме участь у Чорній п’ятниці, традиційно запропонувавши покупцям найширший асортимент за найкращими цінами із шаленою вигодою. Покупці зможуть робити покупки зі знижками на Чорну п’ятницю як у 62 торговельних центрах Епіцентрах по всій країні, так і онлайн...
Происшествия
Грибника, який всю ніч блукав прикордонники лісами, знайшли правоохоронці. 63-річний чоловік живе у Білорусі але періодично навідується до одного із сіл Городнянщини, де у нього живе матір. Про це повідомив сектор комунікації ГУНП. Напередодні по обіді чоловік пішов до лісу, а знайти дороги назад не зміг. Близько 2-ї ночі повідомлення про грибника, що загубився, надійшло до городянської поліції від правоохоронців Гомеля, куди додзвонився чоловік. Працівник...
Криминал
Поліція затримала раніше судимого ніжинця, який під час сварки із сусідом вдарив його ножем у груди та втік. 54-річного потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Про інцидент повідомив сектор комунікації ГУНП. До чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї одного з приватних будинків між сусідами виник конфлікт, який завершився різаниною. На місце події негайно виїхала слід...
АКТУАЛЬНО
У липні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж мали  38 багатоповерхівок. У жовтні – 57. Багато це чи мало? Якщо зважити, що в Чернігові багатоповерхівок 1744 – мало. А якщо розуміти, що це питання насамперед безпеки – то критично мало. Обговорити цю проблему, а також питання, які стосуються обслуговування внутрішньобудинкових мереж, за круглим столом зібралися представники балансоутримувачів ТОВ «Стрілецька Набережна», ПП «...
Общество
В Єдиній системі місцевих петицій зареєстрували пропозицію, в якій йдеться про необхідність встановлення гучномовця на Красній площі для читання Святого письма, а саме Біблії. За словами авторки петиції Світлани Коваленко, приклад такого читання вже є в Івано-Франківську. Зазначається, що запис читання можна взяти в інтернеті, а оплатити це все дійство з коштів міського бюджету. "Прошу проголосувати за встановлення гучномовця на Красній площі міста для чит...
Происшествия
Два снаряди часів Другої світової знайшли на Чернігівщині. Їх ліквідували піротехніки. Про інциденти повідомила пресслужба ДСНС. Під час випасання худоби жителі Терехівки Чернігівського району знайшли артилерійський снаряд калібром 122 мм. На другу небезпечну знахідку, снаряд калібром 76 мм, неподалік Нових Яриловичів натрапили грибники.
Общество
Цього року, на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, вперше створили інклюзивну групу за спеціальністю "Озеленювач". Усі студенти - колишні вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2. Про нововведення повідомила пресслужба міської ради. У групі навчаються 12 молодих людей. Зараз вони вперше у житті проходять свою виробничу практику, старанно працюють у міських парках. Практика триватиме протягом двох тижнів. А з...
Общество
На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій чиновники ухвалили новий розподіл регіонів України відповідно до темпів поширення коронавірусної інфекції. Нове зонування почне діяти з півночі 2 листопада. У «червону зону» карантину потрапили 11 обласних центрів. Серед них – Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Також до червоної зони ко...
Происшествия
Вчора, 29 жовтня, у Чернігові сталися дві ДТП, в кожній з яких один з учасників був з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Чернігівської області. Спочатку, близько 19-ї години на проспекті Миру (на виїзді з міста) позашляховик JEEP Cherokee зіткнувся з Honda Accord. Пригода обійшлась без постраждалих, але під час спілкування з водієм позашляховика патрульні помітили у чоловіка зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадян...