Отмывали миллионы: в Черниговской области ликвидировали конвертационный центр

На Черниговщине ликвидирован многомиллионный конвертационный центр. Организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев.

В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила конвертцентр, через который в «теневой оборот» было выведено более 100 миллионов гривен.

Организаторы сделки для прикрытия деятельности использовали транзитно-конвертационных предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.

Затем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров при передаче представителю предприятия-заказчика примерно 300 тысяч гривен.

В то же время во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.