В Чернигове работал мощный конвертационный центр

Правоохранители Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что три человека организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью центра, в состав которого входили 28 подконтрольных им фиктивных предприятий.

На счета реальными предприятиями перечислялись деньги, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения обысков ряда офисных помещений правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру человек.