Конвертационный центр на 400 миллионов гривен закрыла черниговская СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 миллионов гривен.

Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.

Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Для снятия денег использовались отделения ряда коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12% от общей суммы выводимой в «тень» наличности.

Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертационного центра, который был оборудован современными системами безопасности и контроля доступа.

Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.

По материалам управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.