Директору предприятия, входившего в конвертационный центр с оборотом в 200 млн, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины), уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Благодаря скоординированным прокуратурой Черниговской области мерам в октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы выявлена ​​и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Общий объем проконвертированных средств составляет более 200 млн грн.

По результатам проведенных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в офисных помещениях, банковских учреждениях г. Чернигова и г. Киева обнаружено и изъято средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 165нмлн грн, 6,6 кг золота. Наложен арест на 1,7 млн грн, находившихся на счетах фиктивных предприятий.

Сейчас директору одного из обществ, которое входило в состав конвертационного центра, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

2 очень плохо
Автор
2
(1 оценка)
Изложение
2
(1 оценка)
Актуальность
(0 оценок)
252 просмотра в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Не будет там 212 ч3 никак. Может на 205 и придумают что то и то не факт
2.0

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов