Директору предприятия, входившего в конвертационный центр с оборотом в 200 млн, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины), уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Благодаря скоординированным прокуратурой Черниговской области мерам в октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы выявлена ​​и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Общий объем проконвертированных средств составляет более 200 млн грн.

По результатам проведенных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в офисных помещениях, банковских учреждениях г. Чернигова и г. Киева обнаружено и изъято средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 165нмлн грн, 6,6 кг золота. Наложен арест на 1,7 млн грн, находившихся на счетах фиктивных предприятий.

Сейчас директору одного из обществ, которое входило в состав конвертационного центра, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.