Директору предприятия, входившего в конвертационный центр с оборотом в 200 млн, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины), уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Благодаря скоординированным прокуратурой Черниговской области мерам в октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы выявлена ​​и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Общий объем проконвертированных средств составляет более 200 млн грн.

По результатам проведенных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в офисных помещениях, банковских учреждениях г. Чернигова и г. Киева обнаружено и изъято средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 165нмлн грн, 6,6 кг золота. Наложен арест на 1,7 млн грн, находившихся на счетах фиктивных предприятий.

Сейчас директору одного из обществ, которое входило в состав конвертационного центра, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
валюта налоги конвертационныйцентр мошенничество афера полиция ГУНП
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
2 очень плохо
Автор
2
(1 оценка)
Изложение
2
(1 оценка)
Актуальность
(0 оценок)
252 просмотра в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Три працівники, які укладали тротуарну плитку по одній з вулиць Чернігова, працювали без  оформлених трудових договорів, відповідного наказу та повідомлення уповноваженого органу про їх прийняття на роботу, повідомляє ДФС у Чернігівській області.  Санкції у даному випадку передбачають накладення на порушника фінансових стягнень у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за одного працівника. На сьогодні  це 111 690 гривень. Використання праці неоформлених пр...
Происшествия
После серии взрывов на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области к дисциплинарной ответственности были привлечены 65 военнослужащих Министерства обороны Украины. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. Министр отметил, что, в частности, со своей должности был уволен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины за служебное несоответствие. Помимо заместителя начальника Генерального штаба взыскания разного типа пол...
Общество
Хозяйственный суд Черниговской области вынес вердикт, определяющий судьбы долгостроя на Валу – так и не завершенного строительства Дворянского собрания. В суд обратился Черниговский городской совет, предъявивший ряд требований по отношению к трем обществам с ограниченной ответственностью (Айва, Укрспецторг Групп и ДОК Чернигов). Во-первых, речь шла о признании недействительными публичных торгов, в результе которых недостроенная гостиница на Валу перешла к...
Криминал
Неизвестные похитили 20 икон из старообрядческой церкви Дмитрия Солунского, которая находится в поселке Добрянка Репкинского района, сообщает УНИАН. Воры повредили металлические решетки на окнах и проникли в помещение храма. Вынесли оттуда два десятка икон, датируемых разными годами. Ценность похищенного неизвестна, поскольку нет документов, подтверждающих стоимость икон или их историко-культурную ценность. В то же время, в полиции предполагают, что похище...
Общество
В селе Былка Коропского района работает Червоненский психоневрологический интернат. Там правозащитники обнаружили нарушения прав человека, говорится в отчете организации «Україна без тортур». Сообщается, что в интернате проживает 253 человека с расстройствами психики, из которых только 35 дееспособных, а 20 – ограниченно дееспособных. Все они проживают в комнатах, рассчитанных на 4-5 человек, обеспечены постельными принадлежностями, одеждой и необходимой м...
Общество
17 жовтня, в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка вчора, розпочався XXVI Міжнародний фестиваль "Слов'янські театральні зустрічі". До Чернігова цього року завітало 10 театральних колективів. Український театр представляють колективи з Києва, Ніжина, Полтави, Харкова та Закарпаття. Закордонні гості приїхали з Білорусі та Польщі. Відкривати фестиваль пощасливилось Закарпатському обласному угорському драматичному т...
Общество
Кошти з резервного фонду Кабінету Міністрів можуть використати для того, щоб придбати житло для родин, які від НС під Ічнею постраждали найбільше, повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ з посиланням на Віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка. Таких родин він нарахував 11. Уряд, за їх повідомлення , уже виділив 100 млн грн з резервного фонду Кабміну.  "Ці кошти можуть бути використанні для придбання житла (11 найбільш постраждалих р...
Происшествия
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов вокруг 6-го арсенала Министерства обороны вблизи Ични. По состоянию на утро пятницы, 19 октября, продолжается только очистка прилегающей к арсеналу территории диаметром 10 км. Очищено 34 участка из 80. За прошедшие сутки пиротехники обнаружили и изъяли 1012 боеприпасов, с начала работ по разминированию – более 5600 боеприпасов. Количество обращени...
Новости компаний
Теннис в последние годы стал особенно популярен. Дети и взрослые все больше увлекаются захватывающей игрой. Поэтому перед новичками встает важный вопрос: на что обращать внимание при покупке ракетки для большого тенниса. Конечно, сразу приобретать спортинвентарь, как у любимой звезды тенниса не стоит. Так как профессионализм чемпиона и новичка несопоставим. Что нужно знать новичку, покупая теннисную ракетку?            Сначала необходимо определить цели,...