17:06, 17 жовтня 2023 р.

Рада ухвалила довічний моніторинг високопосадовців. Це вимога МВФ

Верховна Рада України 17 жовтня ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Це була одна з вимог МВФ на шляху до Євросоюзу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

17 жовтня парламент України в цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). "За" проголосували 276 парламентарів.

Рада ухвалила довічний моніторинг високопосадовців. Це вимога МВФ, фото-1

Железняк також є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики — профільного комітету щодо цього законопроєкту. Депутат додає, що це рішення — останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Головне нововведення проєкту: відтепер топпосадовці матимуть статус PEP не 3 роки, а, фактично, довічно. Водночас законопроєкт посилює відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу (банків тощо) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Железняк зазначає, що ухвалена редакція законопроєкту, яка була затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — боротьба з відмиванням коштів і з тероризмом).

Хто такі політично значущі особи (PEP)

Політично значущі особи (PEP) – особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо. Повний перелік таких посад в Україні є в законі про фінансовий моніторинг ("Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення") у статті 1.