08:57, Сьогодні

Відмивання коштів через офшори: ексміністру енергетики України Галущенку повідомили про підозру

Колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку повідомили про підозру у справі «Мідас». Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Відмивання коштів через офшори: ексміністру енергетики України Галущенку повідомили про підозру, фото-1

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (заморська територія Великої Британії) було створено інвестиційний фонд для залучення близько 100 млн доларів. Його очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, спеціалізувався на відмиванні коштів. Серед «інвесторів» фонду була родина підозрюваного.

Для приховування участі ексміністра на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, включені до структури трасту в Сент-Кітс і Невісі. Їхніми бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця. Через ці компанії кошти перераховували на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.

Слідство встановило, що під час перебування Галущенка на посаді злочинна організація через його довірену особу на прізвисько «Рокет» отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Гроші легалізовували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестиції у фонд.

На рахунки фонду, підконтрольні родині, перерахували понад 7,4 млн доларів. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та переказали родині у Швейцарії. Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних закладах і рахунках колишньої дружини, інші — розмістили на депозитах.

15 лютого 2026 року ексміністра затримали детективи НАБУ під час спроби залишити територію України. У межах розслідування бюро співпрацює з правоохоронними органами 15 країн. Слідство триває.

Раніше ми повідомляли, що 15 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону. Ексміністра зняли з потяга. За попередніми даними, він намагався виїхати за кордон як багатодітний батько.