150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр

Черниговские милиционеры ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 миллионов гривен. «Бизнес» был налажен более чем серьезно.

В Черниговской области милиция пресекла противоправную деятельность преступной группы, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги.

В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами. Комиссия «предпринимателей» составляла 8% от общей суммы. Остальные деньги они передавали представителям предприятий-заказчиков.

Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 миллионов гривен.

В результате обысков в помещениях конвертационного центра были изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, липовая финансовая документация.

150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр (фото) - фото 1
Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать