14:18, 2 травня 2015 р.
150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр
Черниговские милиционеры ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 миллионов гривен. «Бизнес» был налажен более чем серьезно.
В Черниговской области милиция пресекла противоправную деятельность преступной группы, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот.
Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги.
В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами. Комиссия «предпринимателей» составляла 8% от общей суммы. Остальные деньги они передавали представителям предприятий-заказчиков.
Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 миллионов гривен.
В результате обысков в помещениях конвертационного центра были изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, липовая финансовая документация.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
00:00, 4 квітня
00:00, 12 квітня
00:00, Сьогодні
17:40, 17 квітня
17:40, 17 квітня
live comments feed...