Предприниматель из Черниговской области за отмытые деньги купил дорогой автомобиль

Сотрудники налоговой милиции обнаружили противоправную деятельность руководителя одного из предприятий сферы торговли Черниговщины. Финансовые махинации позволили ему обзавестись дорогой машиной.

Работники одного из предприятий Борзны по поручению руководителя снимали с его счетов наличные средства. Всего набежало более 4 миллионов гривен, из которых 800 тысяч – деньги от госпредприятий.

В дальнейшем директор на эти деньги оформлял приобретение товаров от предприятия, которое имело признаки фиктивности и было создано для конвертации средств.

Средства, полученные преступным путем, руководитель легализовал и купил для собственных нужд автомобиль стоимостью более 500 тысяч гривен.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам присвоения, растраты имущества или завладения ими путем злоупотребления служебным положением.

Также предпринимателю инкриминируют легализацию (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем. Продолжается досудебное расследование.

отдел коммуникаций ГУ ГФС в Черниговской области
отмывание денег налоговая финансовые махинации
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
167 просмотров в декабре
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии