На Черниговщине расследуют отмывание денег, к которому причастны более 30 предприятий

В Черниговской области расследуют деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по отмыванию денег. К нему привлечено более 30 предприятий с подозрениями на фиктивность.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Реквизиты этих 30 предприятий использовались для прикрытия незаконной деятельности по реализации строительных материалов.

Оформление бестоварных операций позволяло предприятиям реального сектора экономики формировать налоговый кредит по НДС и уклоняться от уплаты налогов.

27 февраля в Киеве и области провели обыски у людей, причастных к делу - нашли печати предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны и мобильные терминалы, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, деньги, полученные незаконным путем.

Также суд арестовал 520 тысяч, находившихся на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности.