150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр

Черниговские милиционеры ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 миллионов гривен. «Бизнес» был налажен более чем серьезно.

В Черниговской области милиция пресекла противоправную деятельность преступной группы, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги.

В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами. Комиссия «предпринимателей» составляла 8% от общей суммы. Остальные деньги они передавали представителям предприятий-заказчиков.

Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 миллионов гривен.

В результате обысков в помещениях конвертационного центра были изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, липовая финансовая документация.