150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр

Черниговские милиционеры ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 миллионов гривен. «Бизнес» был налажен более чем серьезно.

В Черниговской области милиция пресекла противоправную деятельность преступной группы, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги.

В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами. Комиссия «предпринимателей» составляла 8% от общей суммы. Остальные деньги они передавали представителям предприятий-заказчиков.

Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 миллионов гривен.

В результате обысков в помещениях конвертационного центра были изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, липовая финансовая документация.

150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр, фото-1 150 миллионов гривен отмыл в Чернигове конвертационный центр (фото) - фото 1
отмывание денег конвертационный центр финансовое преступление черниговская милиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
137 просмотров в ноябре
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии