Налоговая нашла еще одно фиктивное предприятие в Черниговской области

Внимание оперативных работников Главного управления ГФС привлекло одно из обществ, которое недавно перешло на учет в Черниговской области.

Как сообщил начальник оперативного управления Павел Бойправ, по предварительному анализу, проведенному специалистами ГУ ГФС в области, предприятие имело признаки, так называемой «налоговой ямы».

За незначительный промежуток времени оно сформировало фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на сумму более 170 миллионов гривен за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги по обслуживанию скважин.

Пользователи его услуг - предприятия реального сектора экономики Киевской и Полтавской областей.

В ходе отработки было установлено местонахождение формального руководителя общества. Он сообщил, что не имеет отношения к деятельности этого предприятия и его паспортные данные были похищены неустановленными лицами.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины - фиктивное предпринимательство.

Продолжается досудебное расследование.