Фіктивні фірми і мільярдні оборудки: на Чернігівщині діяла частина «конвертцентру»

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла одразу у кількох регіонах України, зокрема й на Чернігівщині. За даними слідства, обіг так званого «конвертаційного центру» міг сягати до 18 млрд грн.

Про це йдеться на офіційній сторінці Бюро економічної безпеки України.

Схема охоплювала Київ, Київську, Одеську, Полтавську і Чернігівську області й була інтегрована в міжнародні фінансові канали країн Європейського Союзу та Об‘єднаних Арабських Еміратів. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній, з яких понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов‘язання через фіктивні операції з ПДВ.

За інформацією БЕБ, один із фігурантів організував діяльність «конвертаційного центру» та залучив до неї групу осіб із чітким розподілом ролей. Учасники схеми формували фіктивний податковий кредит без фактичного постачання товарів чи послуг, після чого кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Для цього використовували понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали удавані угоди, що дозволяло клієнтам суттєво зменшувати податкові платежі.

Організатор схеми наразі переховується за кордоном. Він координував діяльність угруповання та залучив кількох спільників, кожен із яких відповідав за окремий напрям — фінанси, бухгалтерію, реєстрацію підприємств, відкриття рахунків і підбір підставних осіб.

Окремо було налагоджено механізм виведення коштів за кордон. У схемі задіяли понад 20 компаній-нерезидентів у країнах ЄС та ОАЕ. Гроші проходили через банківські рахунки й мережу обмінників, після чого їх або знімали готівкою, або конвертували в криптоактиви для ускладнення відстеження.

Крім того, учасники угруповання займалися «легалізацією» товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів, надаючи їм вигляду законної продукції через підроблені документи.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з 2020 року, а її послугами скористалися понад 200 підприємств. Лише за окремими епізодами задокументовано понад 56 млн грн ухилення від сплати податків.

У межах спецоперації детективи БЕБ спільно з оперативниками Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили документацію, техніку, банківські картки, печатки, а також значні суми готівки — понад 5 млн грн, близько 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Також арештовано п’ять транспортних засобів.

Організатор схеми наразі переховується за кордоном — йому повідомлено про підозру заочно та вживаються заходи для оголошення в міжнародний розшук. Загалом підозри оголошено низці учасників, частину з них затримано. Їм інкримінують ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

Хочете швидше дізнаватися про найцікавіші і найважливіші новини?
Приєднуйтесь до наших каналів:
- в TELEGRAM
- у VIBER
- в INSTAGRAM
Тут тільки найактульніші відео, новини та історії Чернігова!